A operação investiga crimes de ameaça, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, praticados por organização criminosa
Por: Marcelo Martins
Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, foi preso preventivamente nesta quarta-feira (4) pela Polícia Federal (PF) em São Paulo, durante a terceira fase da Operação Compliance Zero. A ordem de prisão foi expedida pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF). O cunhado dele, o empresário Fabiano Campos Zettel, também é alvo da investigação.
A operação investiga crimes de ameaça, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, praticados por organização criminosa. Foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Minas Gerais. As ações contaram com apoio do Banco Central (BC).
Além das prisões, a Justiça determinou o afastamento de dois servidores do BC, Paulo Sérgio Neves de Souza (ex-diretor de fiscalização) e Bellini Santan, e o sequestro e bloqueio de bens no valor de até R$ 22 bilhões, visando interromper a movimentação de ativos ligados ao grupo investigado e preservar valores relacionados às supostas irregularidades.
Vorcaro foi detido em sua residência na capital paulista e encaminhado à Superintendência da PF. Esta não é a primeira prisão do banqueiro: em novembro de 2025, ele foi preso pela mesma corporação quando tentava embarcar para o exterior. Foi solto dez dias depois e passou a usar tornozeleira eletrônica.
A defesa de Vorcaro informou ao Metrópoles que não se manifestará no momento. Os advogados de Fabiano Zettel afirmaram que o empresário já se apresentou à Polícia Federal e está à disposição das autoridades, embora ainda não tenha tido acesso integral ao objeto das investigações.
A prisão ocorreu no mesmo dia em que Vorcaro estava convocado para depor na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado, no Senado. Com a decisão do STF, a oitiva tornou-se facultativa. Também era aguardada a presença de Fabiano Zettel na comissão nesta quarta-feira.
O ministro Mendonça destacou na decisão a relevância da CPI, mas reforçou a garantia constitucional contra a autoincriminação. Vorcaro segue investigado em inquérito que apura fraudes bilionárias no Banco Master, incluindo a venda de títulos de crédito falsos.
A Operação Compliance Zero investiga um esquema de fraudes financeiras que teria causado prejuízos significativos a investidores e ao sistema bancário. As investigações continuam em andamento.
Fonte: Info Verus
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